Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.
Có tổng số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 9 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1980, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (sinh năm 1983, Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (sinh năm 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Bùi Quốc Việt (sinh năm 1970, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1972, Kế toán trưởng),Trần Tất Khoa (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc)) và Lê Hoài Phương (sinh năm 1987, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu).
Ngoài ra, còn có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TH |
12 bị cáo bị truy tố về tội “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015).
Riêng bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 2 tội: “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015).
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015).
Ngoài 14 bị cáo nêu trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao còn truy tố bị cáo Mai Tiến Dũng (sinh năm 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ, Công ty Nhật Cường) về tội “Buôn lậu”. Tuy nhiên, ngày 23/4/2021, bị cáo Dũng đã chết tại Bệnh viện E Hà Nội do mắc bệnh hiểm nghèo.
Tại phiên khai mạc sáng 5/5, Hội đồng xét xử đã công bố Quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Mai Tiến Dũng đã chết do mắc bệnh hiểm nghèo.
Tổng số có 20 luật sư tham gia bào chữa cho 14 bị cáo, 1 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường, đã bỏ trốn) sử dụng hệ thống của Nhật Cường để nhập lậu 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỉ đồng rồi phân phối.
Cơ quan truy tố xác định thông qua việc buôn lậu, Công ty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỉ đồng và qua đây hưởng lợi bất chính 221 tỉ đồng.
Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy đã yêu cầu Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA. Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.
Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 - Luật Kế toán. Với những hành vi vi phạm này, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, Bùi Quang Huy cùng một số bị can khác trong vụ án hiện đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần./.