Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Hoàng được phân công làm cán bộ tín dụng quản lý hồ sơ vay, trực tiếp làm việc và hướng dẫn người dân làm hồ sơ vay và xử lý các trường hợp có liên quan đến khách hàng. Ngày 29-7-2019, Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ tín dụng. Quá trình công tác, Hoàng nhiều lần giúp đỡ khách hàng khi quá hạn không có tiền trả nợ gốc và lãi (đáo hạn ngân hàng), cho mượn tiền trả trước, làm nhanh hồ sơ vay… nên rất được khách hàng tin tưởng. Lợi dụng điều này, Hoàng đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền của các bị hại là khách vay vốn với nhiều thủ đoạn khác nhau. Như đưa ra thông tin gian dối sẽ giúp thanh toán nợ gốc, nợ lãi khi đến hạn để nhận tiền; lập giấy nhận tiền hoặc chứng từ giao dịch đưa cho người bị hại để tin tưởng giao tiền. Hoàng đã chiếm đoạt tài sản của hơn 130 người dân và 1 tổ chức. Trong đó, nhiều người bị chiếm đoạt từ 100 triệu đồng trở lên.
Như trường hợp anh Phạm Minh Trung, đến hạn trả nợ vay vốn ngân hàng 200 triệu đồng nhưng không có nên hai vợ chồng anh Trung gặp Hoàng nhờ giúp đỡ. Lúc đó là năm 2018, tại đây, Hoàng hướng dẫn vợ anh Trung làm hồ sơ nhận nợ số tiền 99 triệu đồng. Sau khi được giải ngân, khách hàng này giao cho Hoàng để nhờ tất toán khoản vay của anh Trung nhưng Hoàng chiếm đoạt hết.
Cả trăm bị hại ngồi chật hội trường xét xử.
Hay như trường hợp vợ chồng ông Lê Đức Trợ và Nguyễn Thị Thương có nhu cầu vay vốn cho con trai và con dâu đi XKLĐ nên đến nhờ Hoàng làm hồ sơ vay ngân hàng. Hoàng hướng dẫn ông Trợ làm hồ sơ nhận nợ số tiền 200 triệu đồng. Sau khi ký chứng từ giải ngân, Hoàng giữ lại tiền và yêu cầu ông Trợ khi nào con ông có thông báo đi XKLĐ sẽ chuyển tiền. Đến ngày 23-7-2019, Hoàng hướng dẫn bà Thương làm hồ sơ nhận nợ số tiền 200 triệu đồng và giải ngân 100 triệu đồng tiền mặt. Sau khi nhận 100 triệu đồng, bà Thương giao cho Hoàng. Đến tháng 8-2019, hai vợ chồng ông Trợ thông báo các con không đi XKLĐ được nên đề nghị Hoàng tất toán khoản vay 300 triệu đồng nhưng Hoàng không tất toán mà chiếm đoạt.
Một trường hợp khác bị chiếm đoạt đến 400 triệu đồng là anh Nguyễn Văn Thanh. Tháng 4-2020, anh Thanh dư nợ gốc 3 khoản nợ tại ngân hàng là hơn 400 triệu đồng. Do có nhu cầu muốn vay thêm tiền và nhập 3 khoản vay trên thành 1 để tiện cho việc trả nợ nên anh Thanh đến ngân hàng gặp Hoàng nhờ giúp đỡ. Hoàng hướng dẫn anh Thanh làm hồ sơ nhận nợ số tiền 6 trăm triệu đồng và được giải ngân 100 triệu đồng tiền mặt, 5 trăm triệu đồng qua tài khoản. Sau khi nhận tiền, anh Thanh giữ lại 200 triệu đồng, đưa cho Hoàng 400 triệu đồng nhờ tất toán các khoản vay còn lại nhưng Hoàng không thực hiện mà chiếm đoạt.
Kết quả điều tra xác định Hoàng đã thực hiện 136 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 13,7 tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, có 54 trường hợp tố cáo Hoàng chiếm đoạt tiền vay thông qua các hợp đồng tín dụng nhưng không có tài liệu chứng minh nên không có căn cứ để xử lý. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thông tin diễn biến phiên tòa này.
https://cadn.com.vn/xet-xu-vu-an-chiem-doat-tai-san-cua-hon-130-nguoi-dan-tai-quang-tri-post271470.html
BẢO HÀ