Cty CP Tuấn Lộc Quảng Trị (Cty Tuấn Lộc, trụ sở tại TP Đông Hà, Quảng Trị) thành lập năm 2013 do 5 cổ đông góp vốn sáng lập gồm ông Lại Như Minh, Nguyễn Trọng Tài, Hoàng Quyết Thắng, Nguyễn Văn Hà và bà Phạm Thị Thu (đều trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai). Với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, Cty hoạt động trong lĩnh vực khai thác gỗ, cưa, xẻ, bảo quản gỗ, buôn bán vật liệu, kinh doanh thiết bị xây dựng…
Năm 2014, Cty Tuấn Lộc bổ sung thêm 2 cổ đông là ông Cao Sỹ Toàn (trú tại TP Đông Hà) và Cty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.
Từ khi hoạt động cho đến khi vụ án được phát hiện, Cty Tuấn Lộc chủ yếu sản xuất, kinh doanh gỗ cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và ký hợp đồng với các đơn vị khai thác nguyên liệu thu mua từ Cty gỗ MDF VRG Quảng Trị, Cty TNHH MTV Cao su Quảng Trị cùng các cá nhân khác… Doanh thu, thu nhập chủ yếu của Cty là bán thành phẩm (gỗ phôi cao su theo quy cách đã qua tẩm sấy hóa chất), phụ phẩm (dăm, củi, mùn cưa)...
Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty, từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Trọng Tài (Giám đốc) đã chỉ đạo 2 nhân viên kế toán là Lê Thị Hoài Thanh (SN 1985) và Ngô Thị Ngọc Bích (SN 1990) che giấu doanh thu thành phẩm và doanh thu phụ phẩm của Cty bằng các thủ đoạn như: không xuất đầy đủ hóa đơn GTGT khi xuất bán hàng hóa cho khách hàng; khi bán hàng không lấy tên Cty để giao dịch mà lấy tên nhân viên và đơn vị hợp đồng khai thác trực tiếp bán phụ phẩm; lấy tiền mặt để cấn trừ công nợ; lập 2 hệ thống sổ sách, cụ thể một hệ thống sổ sách nội bộ theo dõi kết quả sản xuất kinh doanh thực tế phản ánh đầy đủ chứng từ, doanh thu thực tế của Cty và một hệ thống sổ sách phục vụ cho hoạt động báo cáo tài chính và báo cáo thuế phản ánh doanh thu thấp hơn doanh thu thực tế do chỉ hoạch toán những nghiệp vụ phát sinh có chứng từ hợp lệ (hóa đơn GTGT); những hàng hóa xuất bán không có hóa đơn GTGT thì không đưa vào hạch toán báo cáo tài chính và báo cáo thuế... nhằm trốn thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền đến hơn 4 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT là gần 3,3 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 756 triệu đồng).
Bị đưa ra xét xử về tội “Trốn thuế”, Tài thừa nhận hành vi phạm tội của mình và biện minh rằng, do không được đào tạo bài bản bên lĩnh vực kinh doanh nên dễ sa ngã. Việc lập 2 hệ thống sổ sách để tiện theo dõi hoạt động kinh doanh và ngoài ra nhằm mục đích giảm bớt khoản thuế cho Cty.
Cho rằng hành vi này Tài đã xâm hại đến trật tự quản lý về thuế, gây thất thu cho ngân sách, làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh... nhưng HĐXX cũng cho rằng bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt. Mặt khác, việc mở Cty tại Quảng Trị đã giúp giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động địa phương. Trước khi khởi tố vụ án, Tài đã tác động để ông Lại Như Minh (Chủ tịch HĐQT) nộp hơn 4,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Tài 2 năm tù (cho hưởng án treo).