Qua điều tra, ngày 5-7, Cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng: Đoạn Vũ Trường (1991), Đỗ Thiên Hưng (1998), Võ Văn Mỹ (1994); Võ Minh Tình (1986) và Vũ Quốc Bá (2000, đều trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
|
Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật vụ án.
|
Điều tra bước đầu, CATX Thái Hòa xác định trong nhóm đối tượng trên, Đoạn Vũ Trường (1991, trú xã Triệu Ái, H. Triệu Phong, Quảng Trị) bị nghiện ma túy nặng, thường xuyên xuất hiện trên địa bàn và có nhiều dấu hiệu bất thường. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Trường thường đi mua hoặc thuê người khác đứng tên làm thẻ ATM tại nhiều ngân hàng khác nhau, rồi cung cấp cho đồng bọn xâm nhập tài khoản facebook của người khác nhằm mục đích lừa đảo. Mỗi lần lừa vay tiền người thân của một chủ tài khoản facebook nào đó, các đối tượng cung cấp những số tài khoản thẻ ATM này để họ chuyển tiền.
Tại cơ quan điều tra, Trường đã thừa nhận hành vi phạm pháp nói trên. Tiến hành thu thập dữ liệu trong ĐTDĐ, thẻ ngân hàng của Trường, cơ quan điều tra xác định được nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet của Trường và đồng bọn. Sau khi có đủ căn cứ, CATX Thái Hòa đã bắt giữ 4 đối tượng còn lại, gồm: Đỗ Thiên Hưng (1998), Võ Văn Mỹ (1994), Võ Minh Tình (1986) và Vũ Quốc Bá (2000, cùng trú H. Triệu Phong) để tiến hành điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 1 ô-tô, 8 chiếc ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay và hơn 300 triệu đồng.
Tại cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã phải khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, từ cuối năm 2019 đến nay, với vai trò cầm đầu, Đỗ Thiên Hưng cùng nhóm của mình đã trực tiếp tạo các facebook “ảo” rồi gửi lời kết bạn đến những người sinh sống, làm việc ở trong nước và nước ngoài. Với chiêu bài nhắn tin messenger cho nạn nhân theo dạng bình chọn để nhận khuyến mãi. Khi nạn nhân nhấp vào đường link, nhập tên, mật khẩu để bình chọn thì tên và tài khoản của họ sẽ được chuyển về tài khoản do Hưng quản lý. Có được mật khẩu đăng nhập, các đối tượng ngay lập tức chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của nạn nhân và nhắn tin cho bạn bè, người thân của nạn nhân để vay mượn và nhờ vả gửi tiền, chuyển tiền...
Bằng phương thức, thủ đoạn nói trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trong và ngoài nước với số tiền hơn 20 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày cả nhóm chiếm đoạt từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng). Riêng ngày 12-5-2020, có 5 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản các đối tượng tại một ngân hàng chi nhánh Phủ Quỳ (TX Thái Hòa) với số tiền 231 triệu đồng. Để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng đã thuê, mua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau khi các bị hại chuyển tiền qua tài khoản, chúng lập tức rút tiền mặt qua các cây ATM để chia nhau. Tinh vi hơn, các đối tượng thống nhất cách thức hành động, nếu bị hại là người miền Bắc thì tài khoản ngân hàng để chúng nhận tiền là ở miền Trung hoặc miền Nam và ngược lại để tránh bị phát hiện.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa thông báo, những ai là nạn nhân của vụ án trên sớm đến trình báo để được giúp đỡ.
X.S