Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015; lệnh bắt tạm giam đối với 9 bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can; lệnh truy nã một đối tượng.
Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn.
Các đối tượng bị khởi tố cùng trú tại thành phố Hà Nội gồm: Lê Thị Thủy, Tạ Tùng Lâm, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Thị Phượng, Phùng Tấn Phát, Đoàn Hoàng Phương Linh, Trần Văn Thùy, Đoàn Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Chí Bình, Đỗ Đại Nghĩa.
Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thủy.
Xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh làm rõ.
[Tạm giam một Phó trưởng phòng tín dụng của ngân hàng về tội lừa đảo]
Kết quả điều tra của cơ quan công an bước đầu xác định, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (sinh năm 1994, trú tại quận Cầu Giấy) đăng ký thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn WallStreet (có trụ sở tại phòng 302, tầng 3, số 70-72 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa) với ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.
Cuối năm 2021, Lâm cùng Lê Thị Thủy (sinh năm 1994, trú tại quận Thanh Xuân) tự lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; đồng thời lập fanpage Facebook bán hàng online lấy tên là “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” và thành lập các chi nhánh cấp dưới.
Đến nay, mạng lưới này có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 7-10 nhân viên; có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành 2 bộ phận marketting và sale để hoạt động lừa đảo.
Các chi nhánh này hoạt động tại 3 địa chỉ ở phường Khương Mai, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân và phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là lập các trang facebook có tên “Lương Y Giang Thị Nhàn," "Bà Nhàn trị nám” xây dựng các video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang. Khách hàng có nhu cầu điều trị nám, tàn nhang để lại số điện thoại vào các trang Facebook này.
Tang vật thu giữ trong vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)Sau khi có số điện thoại của khách hàng, đối tượng ở các chi nhánh liên lạc, tư vấn và tự xưng là nhân viên “Trung tâm cô Nhàn” cam kết các bệnh nám, tàn nhang đều chữa được chỉ sau 14 ngày.
Các đối tượng gửi thuốc cho khách hàng qua bưu điện bằng hình thức ship COD (nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện).
Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin là khách hàng được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm.
Mỗi tháng, khách hàng sẽ được gửi miễn phí một bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng. Khách hàng chỉ cần sử dụng 2-3 năm là khỏi bệnh.
Số thuốc miễn phí còn lại của các năm, “Trung tâm cô Nhàn” sẽ giúp khách hàng bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100-290 triệu đồng. Số tiền này khách hàng sẽ được hưởng.
Để nhận được số tiền bán thuốc, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như phải làm hồ sơ, “thẻ đen” để hợp lý hóa số tiền bán thuốc, hồ sơ thiếu dấu đỏ của bưu điện, thiếu dấu kiểm nghiệm hàng thật, hàng giả của Bộ Y tế, tiền đóng thuế thu nhập cá nhân... Sau đó, đối tượng khác giả danh là cán bộ của các bộ phận trên liên hệ với khách hàng.
Đối với mỗi lý do đưa ra, các đối tượng đều yêu cầu khách hàng phải chuyển thêm tiền mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền khách hàng đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại.
Căn cứ tài liệu xác minh, thu thập được, ngày 5/7/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thái Bình thành lập 12 tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệu tập 17 đối tượng; khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng; thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: 4 xe ôtô, 31 điện thoại, 12 máy tính laptop, 8 case máy tính, 8 đồng hồ, 20 cây vàng và hai vòng vàng, 4 sổ tiết kiệm có tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng cùng tiền mặt gần 7,5 tỷ đồng.../.
Hoài Vân (TTXVN/Vietnam+)