Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt giữ ổ nhóm gồm 11 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề.
Trong số đó, có Nguyễn Tiến Phi (sinh năm 1989), trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cùng nhiều đối tượng khác trú tại các quận Long Biên, Đống Đa và huyện Đông Anh (Hà Nội).
Theo tài liệu điều tra, do có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, nhóm đối tượng đã liên hệ mua một tài khoản cá độ bóng đá cấp Super Master với giá trị tài khoản khoảng 3,7 tỷ đồng.
Từ tài khoản này Phi chia nhỏ thành 2 tài khoản đại lý cấp dưới rồi tiếp tục chia thành các tài khoản nhỏ để giao cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền. Trong đó, nhóm đã phân vai cho từng thành viên; cắt cử người chốt số tiền thắng thua.
Chỉ tính riêng tháng Sáu vừa qua và những ngày đầu tháng Bảy này, các đối tượng đã thực hiện hơn 1.200 lượt cá cược, số tiền khoảng 19,6 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã phong tỏa khoảng 346 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng liên quan.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với một số đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và hành vi “Đánh bạc.”
Trước đó, liên quan đến hành vi đánh bạc qua hình thức lô đề; cá độ bóng đá, phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã bắt, tạm giam hàng chục đối tượng với số tiền giao dịch hơn 600 tỷ đồng./.
Sau một thời gian nắm tình hình, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn, móc nối với các đối tượng ở tỉnh ngoài để hoạt động cá độ bóng đá quy mô rất lớn.