Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền, huyện Trảng Bom.
Liên quan đến việc thực Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền của Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền, quá trình điều tra xác định Công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án.
Tuy nhiên, Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền đã trực tiếp và thông qua các công ty môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên.
Đồng thời tổ chức các sự kiện quy mô lớn; chương trình bốc thăm trúng thưởng; đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu (được hỗ trợ thiết kế từ kiến trúc sư nổi tiếng, miễn phí thiết kế sân vườn…) và cam kết sau khi ký hợp đồng từ 12-24 tháng sẽ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
Các khách hàng đã tin tưởng, tiến hành ký hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng theo tiến độ mà Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền yêu cầu.
Từ năm 2010-2018, Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký kết gần 1.270 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn (hơn 1.000 tỷ đồng).
Công an tỉnh Đồng Nai thông báo và đề nghị các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (số 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa), để được hướng dẫn giải quyết./.
Bị cáo Tá bị truy tố về hành vi lừa đảo 80 tỷ đồng tiền đặt cọc mua Dự án Đảo Núi Cuống (Quảng Ninh) của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.