Chiều 18/7, Công an tỉnh Bình Phước tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra về các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Dung (còn gọi là Dung 9 bò hoặc Dung bánh bò, 48 tuổi, ngụ khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài); Phạm Thị Thanh Thúy (còn gọi là bé Dũng, 50 tuổi) và Lê Quý Đôn (28 tuổi), cùng ngụ khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.
Sau nhiều ngày bí mật tổ chức theo dõi các hoạt động của các đối tượng này, các lực lượng phối hợp bất ngờ đột kích đồng loạt vào chỗ ở của ba đối tượng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ được rất nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động “tín dụng đen.”
[Thanh Hóa: Bắt giữ 11 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính]
Bước đầu, Dung khai nhận đã cho ba người vay với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng, lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm. Số tiền thu lợi bất chính là gần 1 tỷ đồng.
Phạm Thị Thanh Thúy và Lê Quý Đôn khai nhận cho vay tiền từ năm 2017 đến nay với lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm. Cơ quan Công an đã làm việc với năm người vay, số tiền vay 17,6 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 120 triệu đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ./.
Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)