Ngày 2/8, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Quốc Tân (61 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) về tội trốn thuế và không chấp hành án.
Đồng thời, Trần Quốc Tuấn (56 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) cũng bị truy tố về tội không chấp hành án.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tân Tân có bốn thành viên Hội đồng Quản trị, gồm Trần Quốc Tân, Trần Quốc Tuấn, bà Châu Ngọc Phụng và bà Nguyễn Thị Thanh.
Năm 2015, bà Nguyễn Thị Thanh đã nộp đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đối với Hội đồng Quản trị của công ty, với lý do nhiều lần yêu cầu Hội đồng Quản trị cung cấp thông tin về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động và bầu lại Hội đồng Quản trị nhưng không được thực hiện.
Trần Quốc Tân là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tân Tân, còn Trần Quốc Tuấn (em trai ruột của Tân) là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty này.
Ngày 27/9/2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra phán quyết buộc Công ty Cổ phần Tân Tân triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật, cũng như buộc công ty cho bà Thanh được xem xét và trích lục sổ Biên bản, nghị quyết của Hội đồng Quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm.
Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng Quản trị vẫn không chấp hành phán quyết này. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã nhiều lần thực hiện thi hành án nhưng không thành công.
Sau đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã kiến nghị khởi tố Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi không chấp hành án.
Qua quá trình điều tra, Công an thành phố Dĩ An xác định Trần Quốc Tân đã cố ý không thực hiện bản án dù có đầy đủ điều kiện. Trần Quốc Tuấn cũng có đủ điều kiện để thực hiện bản án với vai trò thành viên Hội đồng Quản trị nhưng đã bỏ mặc cho Tân điều hành và cố tình không thực hiện.
Riêng bà Phụng, do không tham gia vào hoạt động điều hành của công ty, nên không bị xử lý hình sự.
Trong quá trình điều tra, Công an thành phố Dĩ An còn phát hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Tân đã cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc công ty, mang lại doanh thu khoảng 8,6 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế và đã trốn thuế với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.
Ngày 8/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và bị can đối với Trần Quốc Tân về tội Trốn thuế.
Ngày 8/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An đã khởi tố vụ án không chấp hành án. Đến ngày 31/5/2023, hai vụ án này đã được nhập thành một và giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An tiến hành điều tra.
Cùng ngày, cơ quan này đã khởi tố bị can Trần Quốc Tân về tội Không chấp hành án.
Ngày 18/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An đã khởi tố Trần Quốc Tuấn về tội Không chấp hành án. Cả hai bị can đều bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú./.
Hai cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ở tỉnh Kiên Giang Ngô Ngọc Quyền và Nguyễn Quốc Huy vừa bị khởi tố do nhận hối lộ để làm giảm khối lượng khai thác khoáng sản trái phép của người vi phạm.