Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam đối với các đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Nguyễn Văn Tiền (sinh năm 1992), Nguyễn Quốc Hương (sinh năm 1967) và Đặng Minh Dương (sinh năm 1978), cùng trú tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Tiền rủ Hương phát dọn khoảng 21ha đất rừng phòng hộ liền kề với thửa đất của gia đình Tiền tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Sau đó, Tiền nhờ Dương đứng tên trên giấy xác nhận nguồn gốc đất và mang đến cho ông N.V.Đ, Trưởng ấp Đường Bào (giai đoạn năm 2004) ký xác nhận.
Tháng 12/2021, Tiền thỏa thuận chuyển nhượng cho bà L.T.T.T 30.000m2 trong 21ha nói trên với số tiền 4 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ tiền, Tiền chia cho Hương 500 triệu đồng, Dương 150 triệu đồng. Sau khi nhận chuyển nhượng, bà T tiếp tục chuyển nhượng cho nhiều cá nhân khác…
Cơ quan Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng pháp luật./.
Công ty CP Bách Đạt An đã thu tiền của hàng nghìn khách hàng đặt cọc mua đất, sau đó sử dụng một phần để đầu tư dự án, số tiền còn lại, Tổng giám đốc Hoàng Thị Kim Châu sử dụng vào mục đích cá nhân.