Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng để điều tra về các hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả và giấy tờ giả.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hạ Long. Đó là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng, cùng sinh năm 2005, trú tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đấu tranh khai thác, Thiệp và Hùng khai nhận, thông qua mạng Facebook để mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm ở thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả.
Nguồn gốc số tiền giả trên do Thiệp và Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam,” người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại Khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).
[Triệt phá đường dây lưu hành tiền giả có giá trị quy đổi 13 tỷ đồng]
Tiếp tục điều tra, truy xét về đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng Internet, Cơ quan điều tra làm rõ nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Căn cước công dân...). Sau đó, thông qua mạng xã hội, các đối tượng quảng cáo, tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.
Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1994, địa chỉ Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Hồng Tuấn Thành (sinh năm 2003 cùng ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Lê Bá Toàn (sinh năm 1993, địa chỉ phố Neo, Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, có tiền án về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức") và một số đối tượng đồng phạm khác.
Đại thuê nhà tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì (Hà Nội) và mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ. Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (sinh năm 1997) và Vì Văn Ninh (sinh năm 2003), cùng ở Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thực hiện hành vi tiêu thụ tiền giả.
Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng. Toàn đã chỉ đạo Hòa, Ninh giao 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó Thiệp, Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng (Toàn, Đại, Thành, Hòa, Ninh, Thiệp, Hùng, Việt, Hải) về các tội danh liên quan.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 40 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng; nhiều giấy tờ giả (các loại bằng, Căn cước công dân...) và máy móc, thiết bị (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic dùng sản xuất tiền giả...) cùng các đồ vật, tài liệu khác.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.
Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)