Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019; gồm:
Bà Trương Mỹ Lan, sinh ngày 13/10/1956 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
[NHNN khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn tại SCB]
Bà Trương Huệ Vân, sinh ngày 21/3/1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor.
Bà Nguyễn Phương Hồng, sinh ngày 25/10/1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ông Hồ Bửu Phương, sinh ngày 19/7/1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản./.
(Vietnam+)