Ngày 12/11, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Đây là diễn biến điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ liên quan Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House). Ngày 3/10/2022, Viện Kiểm sát đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.
[Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cưỡng chế hơn 451 tỷ đồng với ThuDuc House]
Trước đó, cuối tháng 8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.
Trong 34 bị can, có 3 người bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, gồm Đào Thị Nga (47 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (42 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3), Ngô Huỳnh Lũy (55 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5).
Theo kết luận điều tra, Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu cầm đầu phạm tội trong vụ án hiện đã bỏ trốn đang truy nã quốc tế) chiếm đoạt tiền của nhà nước trên 365 tỷ đồng./.
PV (TTXVN/Vietnam+)